據(jù)新華社11月23日消息，在公安部的統(tǒng)一指揮下，由上海市公安局立案?jìng)刹榈摹癳租寶”案件已于2016年8月14日偵查終結(jié)，丁寧等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款等罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
據(jù)悉，截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共凍結(jié)涉案資金逾百億元，查封、扣押涉案現(xiàn)金折合人民幣約3億元、黃金制品約18.7萬克以及房產(chǎn)、珠寶、股權(quán)、車輛、直升機(jī)、辦公用品等一批涉案財(cái)物。
在去年12月8日，新華社發(fā)布消息稱，金易融（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)的“e租寶”網(wǎng)站以及關(guān)聯(lián)公司在開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)中涉嫌違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，正接受有關(guān)部門調(diào)查，有關(guān)部門將及時(shí)公布調(diào)查結(jié)果。
隨后，在去年12月12日，公安機(jī)關(guān)會(huì)同有關(guān)部門對(duì)“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌違法犯罪問題進(jìn)行調(diào)查。上海及各省區(qū)市按照屬地管理原則成立了專項(xiàng)處置工作機(jī)構(gòu)，并開展有關(guān)工作。
在被調(diào)查一個(gè)多星期之后，上海市公安局官方微博發(fā)布通報(bào)稱，各有關(guān)地方公安機(jī)關(guān)已對(duì)“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案?jìng)刹椋瑢?duì)相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，對(duì)涉案資產(chǎn)實(shí)施了查封、凍結(jié)、扣押。
據(jù)調(diào)查顯示，e租寶案件牽涉了眾多關(guān)聯(lián)平臺(tái)。警方此次披露，2014年7月以來，犯罪嫌疑人丁寧、張敏、丁甸利用安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司、金易融（上海）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、安信惠鑫金融信息服務(wù)（上海）有限公司等“鈺誠(chéng)系”公司及“e租寶”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆編造虛假融資租賃項(xiàng)目，以轉(zhuǎn)讓融資租賃項(xiàng)目債權(quán)支付高息為誘餌吸收資金，涉及90余萬人、580余億元，截至案發(fā)未兌付金額近370億元。
警方另查明，2015年2月以來，犯罪嫌疑人丁寧、丁甸利用安徽鈺誠(chéng)融資租賃有限公司、英途財(cái)富（上海）投資顧問有限公司、英途世紀(jì)（上海）商務(wù)咨詢有限公司等“鈺誠(chéng)系”公司及“芝麻金融”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，伙同彭力、雍磊等人，以轉(zhuǎn)讓個(gè)人債權(quán)等項(xiàng)目支付高息為誘餌，編造虛假項(xiàng)目吸收資金，涉及21萬余人、12億余元，截至案發(fā)未兌付金額8億余元。警方披露，上述部分資金由丁寧等人肆意揮霍、占有支配。
下一步，公安機(jī)關(guān)將依法配合公檢法機(jī)關(guān)做好案件后續(xù)訴訟工作，繼續(xù)全力追繳涉案資產(chǎn)，最大限度地挽回投資人損失。（上海商報(bào)）