冒用他人身份開卡，并批量銷向犯罪集團，使非法資金通過他人銀行卡得以快速轉移——
成套銀行卡售賣的“產業(yè)鏈”
在網上買身份證、實名登記電話卡，組織下線冒用他人身份證辦理銀行卡，而后再連同買來的身份證打包賣回網絡，形成一個辦卡、售卡的“黑色產業(yè)鏈”。近日，南平市延平警方赴泉州、三明兩地打掉一個妨害信用卡管理的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲凍結涉案資金80余萬元。
牽出一犯罪團伙
“我們發(fā)現一伙不明身份人員拿著他人身份證在銀行辦理銀行卡……”5月4日16時許，南平市延平區(qū)某銀行工作人員在為客戶辦卡時，發(fā)現辦卡人員所持的身份證照片與本人不符。工作人員判斷，這可能是電信詐騙團伙的下線在冒用他人身份證辦卡，隨即拒絕了辦卡人的申請，并將情況反映給延平刑警大隊。
接警后，延平刑警大隊立即對外地籍人員開卡業(yè)務篩查摸排。很快，民警發(fā)現該伙嫌疑人眾多，流竄省內多個地市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銀行網點，并冒用他人身份證辦理銀行卡。隨后，民警將偵查情況逐級上報，南平市公安局成立聯合專案組展開偵查。
“一組民警前往銀行調取嫌疑人辦卡監(jiān)控視頻，確定嫌疑人的體貌特征;二組民警追蹤嫌疑人的逃離蹤跡，赴泉州、三明、莆田、寧德等地調查取證……”為抓緊查證，實現全鏈條打擊，專案組兵分多路開展工作。
經過一個多月的偵查，一個以鄭某海、蘇某貴為首的多人犯罪團伙浮出水面。經查，該團伙長期盤踞泉州、三明等各地市買賣他人身份證件、實名登記電話卡，并組織下線冒用他人身份證前往各地銀行辦理銀行卡。待卡辦成后，他們將身份證、銀行卡、實名制手機卡等物品成套高價售賣，從中非法牟利。
警方赴各地布控
抓獲12名嫌疑人
6月12日，專案組出動50余名警力，兵分多組在南平、泉州、三明等地布控。當晚22時許，民警在泉州市南安霞美鎮(zhèn)抓獲團伙主要嫌疑人鄭某海、蘇某貴及冒用他人身份證開卡的嫌疑人黃某、溫某云、溫某蓮;在三明市三元區(qū)抓獲團伙主要嫌疑人肖某、蘇某花。
6月13日，民警在南平高鐵北站抓獲冒用他人身份證開卡的嫌疑人黃某東、黃某龍;在晉江市池店鎮(zhèn)抓獲收買銀行卡嫌疑人王某炎。
6月15日，民警在泉州市豐澤區(qū)抓獲買賣實名登記電話卡嫌疑人蘇某森、張某子。
至此，12名主要嫌疑人已抓捕歸案，繳獲扣押作案手機30余部、筆記本電腦及臺式電腦15臺、成套銀行卡7套、身份證30余張、實名登記電話卡(黑卡)400余張、現金2萬余元，凍結30余個涉案賬戶，凍結資金80余萬元。